BEA, WhiteRock Kurucusunu 30 Milyon Dolarlık ZKasino Dolandırıcılığı Nedeniyle Tutukladı

BEA yetkilileri, 30 milyon dolarlık ZKasino dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak WhiteRock Finance'ın kurucusu Ildar Ilham'ı tutukladı. Tutuklama, kripto platformunun sözde dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik daha geniş kapsamlı bir soruşturmanın ardından gerçekleşti. Kripto araştırmacısı ZachXBT, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ilham'ın tutuklandığını duyurdu ve WhiteRock'ın ZKasino'nun şüpheli fon toplama faaliyetlerine karıştığı iddialarına dikkat çekti.

Nisan 2024'te piyasaya sürülen ZKasino, erken kullanıcılarına yerel token airdropu vaat etmişti. Bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen yatırımcılar, fonlarını veya tokenlarını alamadıklarını iddia ediyor. Hollanda makamları, Nisan 2024'te 26 yaşındaki Elham Nourzai'yi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklamıştı. Ilham'ın tutuklanmasının aynı davayla bağlantılı olduğu düşünülüyor. İade sürecinin Hollanda'ya doğru ilerlediği belirtiliyor.

Haberler, WhiteRock'ın yerel tokenı WHITE'da sert bir düşüşe neden oldu ve piyasanın düzenleyici adımlara karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu vaka, yetkililerin dolandırıcılık şemalarını daha yakından incelemesiyle birlikte kripto sektöründeki hesap verebilirlik sorunlarını da ortaya koyuyor.